欢迎访问新鲜事521❤网站,我们将带您了解更多奇闻世界!
微信扫码关注
看新鲜资讯

首页 >社会事件

1吨黄金低价卖?背后牵出近5亿元大案!

社会事件 发布日期: 2022-05-16 浏览:


1吨黄金低价卖?背后牵出近5亿元大案!

有一个犯罪团伙以黄金制品交易为幌子,虚开增值税专用发票,骗取国家出口退税,所涉黄金重达1吨,涉案金额高达4.7亿元。记者12日从四川省绵阳市公安局获悉,该局日前全链条打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的跨省经济犯罪团伙,为国家挽回税款损失超3000万元。案件侦破开始于2020年底。

当时位于绵阳市的四川国金宝实业有限公司(以下简称国金宝公司)大量购买黄金,声称用于生产视觉训练仪、变流器出口,并多次申报出口退税,引起税务机关警觉,认为该公司生产经营极不正常,很可能在骗取出口退税。绵阳市公安局经侦支队收到税务机关反映后,立即组织民警核查线索。民警发现,国金宝公司生产线简陋,质量把关不严,应该不具备批量生产合格视觉训练仪、变流器的条件,但该公司确实曾以生产需要为由,先后三次从深圳购买共计41公斤黄金,取得进项增值税专用发票。绵阳警方以黄金流向为切入点赴深圳调查发现,国金宝公司提取41公斤黄金后并未将黄金运到绵阳用于生产,而是以每克低于买进价的价格全部出售。随着深入调查,国金宝公司的实际控制人周某新出现在警方视野。警方顺藤摸瓜,发现周某新曾向深圳另一家科技颜料公司以购买“金膏”为幌子,向对方支付“手续费”,并从颜料公司实际控制人詹某堆处取得虚开的增值税专用发票价税合计380万元。警方就此判断,一个全链条经济犯罪团伙尚藏在深处。

民警通过缜密侦查掌握了解到,詹某堆控制的公司曾以生产“金膏、金水颜料”需要为由,多次购买共计1吨左右黄金,在取得增值税专用发票后,以低于市场价将实物黄金卖出。2018年至2020年间,詹某堆累计为国内101家企业虚开增值税专用发票900份,涉案金额4.7亿元。詹某堆落网后,民警奔赴全国多地的涉案企业固定证据,并与税务部门共同敦促涉案企业补缴增值税款,共计为国家挽回经济损失3000余万元。2022年,检察机关对所有被告人提起公诉,这起特大骗取出口退税、虚开增值税专用发票案全案告破。

“在税收大数据面前,企图危害国家税收秩序谋取私利的行为将无从遁形,必将受到法律的严惩。”国家税务总局绵阳市税务局稽查局工作人员马驹在接受采访中表示。对于在涉税违法犯罪的边缘试探的企业,税务机关提示:莫伸手,伸手必被捉。

来源:新华社栏目主编:张武文字编辑:李林蔚本文作者:新华社题图来源:绵阳市公安局供图图片编辑:邵竞

推荐阅读

每日优鲜徐正:我没有跑路

​每日优鲜徐正:我没有跑路据《商业观察》报道,每日优鲜业务部负责人透露,徐正已经躲起来了。也有传闻说:徐正“已经跑路了”,“人已跑到香港去了”。7月29日,对于上述传闻,徐正回复称:“我一直在国内,这种谣言太

2022-07-30

13岁被拐为妻当事人发声 想逃跑遭威胁挑断脚筋

​13岁被拐为妻当事人发声 想逃跑遭威胁挑断脚筋近日,云南盐津。一女子自述13岁时被拐卖经历。黎女士称:亲戚、邻居,一个村庄的人都是眼睛,都在看着我的。逃也逃不掉,要是跑就把脚筋挑断,再抓把盐腌一下。好几年后我

2022-07-30

想当专属女优拿高薪?引退也是一种策略!

​(神菜美まい,故事的女主角当然不是她)「你要不要引退?」是的,除了女优自己不想干,事务所有时也会主动建议女优不要玩了:对,我知道这很没有人情味,不过在商言商,不管是片商还是事务所开了门就是要赚钱,除非老板

2022-07-29

传美团女员工被丈夫揭发:备孕期与领导上床致怀孕,还拍不

​日前,网传美团金融5组王瑛的丈夫揭发,其妻王瑛在备孕期间与组长左冰华多次出轨开房,并致怀孕。在网传的一份《美团金融服务5组左冰华与王瑛问题说明》中,自称王瑛老公的作者对左冰华与王瑛的不正当性关系做了详细的

2022-07-29

“害死”安倍的统一教,是全东亚最大的人贩组织

​安倍晋三遇刺,已经过了快小半个月了,凶手山上彻也行刺的原因,也被日媒一点点扒了出来。·山上彻也大致来讲,就是山上的母亲在20世纪90年代,狂信一个叫“统一教”的邪教组织,给该团体捐了一大笔钱,最终闹到身无分

2022-07-29